SEATTLE – Isang may -ari ng real estate ng Seattle ay nahatulan noong nakaraang linggo sa korte ng distrito ng Estados Unidos ng anim na bilang ng pag -iwas sa buwis at anim na bilang ng paggawa ng mga maling pagbabalik sa buwis, na kumikilos ng abogado ng Estados Unidos na si Teal Luthy Miller.
Ang mga tala sa korte at patotoo ng pagsubok ay nagsiwalat na si Steven T. Loo, 69, ay mayroong interes sa pagmamay -ari sa maraming mga komersyal na pag -aari ng real estate sa Western Washington at California.
Tingnan din | Ang Kumpanya ng Pamamahala sa Pag -aari ay Nakaharap sa Batas para sa Mga Daya sa Pag -target sa Mga Seniors
Nag -upahan siya ng mga kumpanya ng pamamahala ng pag -aari upang pangasiwaan ang mga pag -aari na ito, na nagdidirekta sa kanila na magpadala ng kita sa dalawang account sa bangko sa ilalim ng kanyang kontrol.
Ginamit ni LOO ang mga pondong ito para sa personal na benepisyo, pamilya, at mga kaibigan, at muling invest sa iba’t ibang mga negosyo na kinokontrol niya, ngunit nabigo na magpahayag ng higit sa $ 4.7 milyon na kita sa kanyang pagbabalik sa buwis. Itinago niya ang kita na ito mula sa IRS gamit ang mga kumpanya ng shell at paulit -ulit na paglilipat ng pondo.
Sa panahon ng paglilitis, ipinakita ng gobyerno ang katibayan ng pagpapatakbo ng Loo ng walong mga pag -aari sa pamamagitan ng iba’t ibang mga limitadong kumpanya ng pananagutan (LLC). Ang kita mula sa mga LLC na ito ay na -funnel sa mga account sa bangko na naka -link sa dalawang hindi aktibo na mga nilalang na itinatag sa Washington noong 1999. Hindi iniulat ni Loo ang kita na ito sa IRS at nabigo na ipaalam sa kanyang tagapaghanda ng pagbabalik ng buwis sa mga pondong ito.
Ang katulong na abogado ng Estados Unidos na si Sean Waite ay nagtalo sa hurado, “Si G. Loo ay madiskarteng – siya ay mapanlinlang – at siya ay hindi kapani -paniwalang kumikita. Hindi ito isang pagkakamali. Hindi ito nakakalimutan. Ang mga bumbero, at lahat ay nagbabayad sa kanila.
Ang hurado ay sinadya ng mga pitong oras bago mahanap ang loo na nagkasala sa lahat ng bilang. Ang bawat bilang ng pag -iwas sa buwis ay nagdadala ng isang maximum na parusa ng limang taon sa bilangguan, habang ang paggawa at pag -subscribe sa isang maling pagbabalik ng buwis ay parusahan ng hanggang sa tatlong taon. Matutukoy ni Hukom King ang aktwal na pangungusap matapos isaalang -alang ang mga patnubay sa paghukum at iba pang mga kadahilanan ng batas.Loo ay nakatakdang maparusahan ng Hukom ng Distrito ng Estados Unidos na si Lauren King noong Oktubre 9, 2025.
ibahagi sa twitter: Ang may -ari ng Seattle Real Estate n...