BELLEVUE, Wash. – Ipinakita ng mga dokumento sa korte pederal kung paano inilarawan ng mga abogado ng Estados Unidos ang isang malaking panloloko sa real estate na nagdulot ng pagkalugi sa libu-libong dolyar mula sa 22 investor sa Washington, marami sa kanila ay mula sa Seattle area. Maraming Pilipino ang maaaring naapektuhan nito dahil kilala ang Seattle bilang isa sa mga lugar na may malaking komunidad ng mga Pilipino.
Sinasabi ng mga prosecutor na ang scheme ay kinasasangkutan ng wire fraud (paglilinlang sa pamamagitan ng electronic communication), money laundering (pagtatago ng pinagmulan ng iligal na pera), at tax fraud (pag-iwas sa pagbabayad ng buwis), at sa huli ay pinondohan ang isang marangyang pamumuhay na malayo sa mga return sa investment sa real estate na ipinangako sa mga investor. Ang “real estate investment” ay isang popular na paraan ng pag-iipon para sa maraming Pilipino, kaya mahalagang magkaroon ng kaalaman tungkol sa ganitong uri ng panloloko.
Base sa mga dokumento sa korte, ang ebidensya na nakalap ng Federal Bureau of Investigation (FBI) at ng Internal Revenue Service (IRS) ay nagpapakita na ang pera ng mga investor ay ginamit para sa mga luho, kabilang ang mamahaling alahas, mamahaling mga sasakyan, at isang malaking bahay sa downtown Bellevue. Ang Bellevue ay isang mayamang lugar sa Eastside ng Seattle.
Kinilala ng mga abogado ng U.S. si Tamara King, na dating kilala bilang Tamara Waln, sa mga larawan na nakaupo sa isang custom Tesla na may kulay rosas na rims (mga gulong) at butterfly doors (pinto na bumubukas pataas). Ayon sa mga prosecutor, ang sasakyan ay nagkakahalaga ng halos $120,000. Ang ganitong uri ng sasakyan ay karaniwang nakikita sa mga mayayaman na lugar.
Sa mga dokumentong isinumite sa korte, inilarawan ng mga prosecutor si Paul Waln bilang “isang con artist (manloloko), isang grifter (mapanlinlang), at isang swindler (mandurukot),” at isang lalaking may “isang grandiose (sobrang laki) at delusional (hindi totoo) lifestyle na pinaniniwalaan niyang karapat-dapat siya.” Ang mga salitang ito ay naglalarawan ng isang taong may sobrang taas na pagtingin sa sarili.
Nasa pahayag din na: “Tulad niya ay nagbenta sa mga investor, si G. Waln ay nagbenta kay Ms. King ng isang maliwanag na kinabukasan kung saan siya ay gagawa ng milyon-milyong pera kasama niya – ang kanyang ‘Barbie wife’ sa kanyang tabi.” Ang “Barbie wife” ay isang colloquial (impormal) na termino na nagpapahiwatig ng isang asawang babae na may napakagandang itsura at sumusunod sa kanyang asawa.
Noong kalagitnaan ng 2010s, sina Paul Waln at Tamara King ay ipinakilala bilang isang real estate power couple (isang mag-asawang may malaking impluwensya) sa Eastside, ayon sa ebidensya na ginamit sa korte pederal. Ang Eastside ay tumutukoy sa mga lugar sa silangang bahagi ng Seattle, na karaniwang mas mayaman.
Bagama’t naghiwalay na ang mag-asawa, pareho silang nakalista bilang mga defendant (dinumano’y nagkasala) sa kaso. Sinasabi ng mga prosecutor na ang diumano’y scheme ay isang pinagsamang pagsisikap.
Base sa orihinal na indictment (pormal na akusasyon), nagsimula ang scheme nang si Paul Waln ay “humingi ng $2.25 milyon mula sa mga investor na nangangako na i-invest ang kanilang pera sa isang real estate fund na tinatawag na ‘Halcyon.’”
Sinasabi ng mga dokumento sa korte na inaangkin ni Waln na ang mga pondo ay pagkakakitaan upang bumili at mag-renovate ng isang luxury condominium (apartment na may mataas na uri) sa West Seattle. Ipinangako sa mga investor na ibabalik ang kanilang pera, kasama ang principal (orihinal na halaga), sa loob ng isang dekada.
Sinasabi ng mga prosecutor na pumasok si Tamara King sa eksena noong 2013, at noong 2014, ang dalawa ay diumano’y “nag-conspire (nagplano) upang lokohin ang mga investor ng Halcyon sa pamamagitan ng palihim na paglilipat ng pera ng mga investor mula sa Halcyon sa ibang mga negosyo na kanilang kontrolado,” pati na rin sa kanilang mga personal na account.
Nang magtanong ang mga investor kung saan napunta ang kanilang pera, sinasabi ng mga dokumento sa korte na sinabi ni Waln sa kanila na hindi sila babayaran dahil nabigo ang proyekto pagkatapos na magkaroon ng cancer ang kanilang contractor (nagtatrabaho sa konstruksyon).
Base sa mga prosecutor, isang kasinungalingan ito. Inilalarawan ng mga record sa korte ang diagnosis ng cancer bilang gawa-gawa lamang.
Kabilang sa ebidensya na iprinisenta sa korte ay isang resibo mula sa isang mamahaling alahas sa Miami.
Sinasabi ng mga prosecutor na ipinapakita nito na si Waln ay diumano’y nagsulat ng isang cashier’s check (isang tseke mula sa bangko) para sa isang singsing na may diamante na nagkakahalaga ng halos $50,000.
Sinabi ng mga abogado ng U.S. sa mga jurors na si King ay “blindly drained every last dollar,” ayon sa mga court filings.
Iginiit ng depensa na si King ay biktima rin, na inaakusahan na hindi niya alam ang lawak ng utang ni Waln sa IRS.
Iginiit din ng depensa na si Waln ay madalas uminom, naghahalo ng mga reseta na gamot sa alak, naglalaro ng sugal, at ilang beses nang nagbanta kay King.
Sa kabila ng mga argumentong iyon, natagpuan ng hurado si King na nagkasala ng maraming bilang ng wire fraud, money laundering, at tax fraud, ayon sa mga record sa korte. Maaari siyang makaharap ng mga dekada sa bilangguan.
ibahagi sa twitter: Panloloko sa Real Estate Pera ng mga Investor sa Washington Ginastos sa Luho