Nangangakop na si Geoffrey K. Auyeung, 47, sa Korte ng Distrito ng U.S. sa Seattle para sa konspirasyon sa paglilinis ng pera, ayon sa mga pulis. Sinabi ng unang asosyo ng U.S. Attorney, Charles Neil Floyd, na si Auyeung ay nangangakop na sumakop sa mga pera mula sa krimen at ipinadala ang pera sa mga bank account ng mga kasamahan at mga address ng cryptocurrency. Nariyan si Auyeung sa arrest noong Agosto 12, 2024, at inindiba ng isang federal grand jury noong parehong buwan. Ayon sa agreement ng pagkakasalungat, mula Agosto 2022 hanggang Agosto 2024, ang mga kasamahan ay nangangakop sa mga biktima na magpadala ng pera sa mga account na escrow para bumili ng storage tank sa Rotterdam, Netherlands, o Houston. Sinabi na ang mga biktima ay nagsasabi na maaari silang makakuha ng malaking kita sa pamamagitan ng pagrenta ng storage tanks. Sa halip, ang pera ay ipinadala agad sa iba pang account, ipinadala sa ibayong dagat, o ikinonvert sa cryptocurrency. Ang mga transaksiyon ay ginawa sa mga exchange tulad ng Gemini, BitStamp, at Coinbase, at ang majority ng cryptocurrency ay ipinadala sa mga account sa Binance na kontrolado ng mga tao sa Nigeria at Russia. Hindi nakuha ng mga biktima ang karagdagang impormasyon tungkol sa kanilang investment, at si Auyeung at iba pang mga tao ay nawala sa komunikasyon. Nangangakop si Auyeung na nagsimula ng nine entities para sumakop sa pera ng mga biktima: nagbukas siya ng 81 bank account sa 24 financial institutions at 19 account sa eight cryptocurrency exchanges. Mula Hunyo 2022 hanggang Hulyo 2024, ang mga account ay nakuha ang 97.1 milyon dolyar mula sa domestic at international wire transfers. Ang mga law enforcement ay nagsalita tungkol sa mga deposito na nauugnay sa 35 tao o entidad, kabilang ang 24.7 milyon dolyar mula sa mga naka-identify na biktima. Ang mga pulis ay naniniwala na ang mga deposito na nakuha ay nagsisimula sa krimen. Habang mas naging mapanahon si Auyeung sa krimen, siya ay humingi ng mas mataas na komisyon mula sa mga kasamahan at nangangakop na nakuha ang 4,078,348 dolyar sa komisyon. Siya ay nangangakop din na nagsisimula ng mga krimen sa mga bangko at iba pang institusyon ng pananalapi tungkol sa pinagmumulan ng pera at kanyang pagliban sa krimen. Kahit na ang kanyang indictment, si Auyeung ay nagsisimula pa rin sa komunikasyon sa mga kasamahan at mga biktima. Mula Agosto 2024 hanggang Disyembre 2025, siya ay nangangakop na nakuha ang 400,000 dolyar sa komisyon sa pamamagitan ng pagpadala ng deposito sa mga account ng asawa niya. Sa ilalim ng agreement ng pagkakasalungat, si Auyeung ay sumasangguni na magbayad ng 24,707,031 dolyar sa pagpapalagay. Siya ay nagpapadala ng 2.3 milyon dolyar sa pera at cash na nakuha mula sa kanyang bank account at bahay noong arrest, at isang Audi SQ8. Siya ay sumasangguni din na hindi magpapahayag ng civil forfeiture ng 7.1 milyon dolyar na nakuha mula sa mga cryptocurrency wallet, at magpapadala ng 300,000 dolyar sa kanyang bank account para sa pagpapalagay. Ang kanyang sentencing ay nagsisimula sa Mayo.
ibahagi sa twitter: Suspek sa Newcastle 47 Nangangakop sa Krimen sa Paglilinis ng Pera