Dinampot ng Kagawaran ng Katar
Dinampot ng Kagawaran ng Katarungan ang Kaso upang Ibalik ang U.S. Citizenship sa Tagapagtatag ng Multimilyong-Dolyar na Estratehiya ng Panloloko sa Buhay
Release Date
04/13/2026
Tumulong ang USCIS sa pagsisiyasat at sumusuporta sa kaso ng denaturalization
BALTIMORE – Tumulong ang U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) sa pagsisiyasat kay Emmanuel Oluwatosin Kazeem, isang taga-Nigeria na kamakailan lamang ay binanggit sa isang civil denaturalization complaint na inihain ng U.S. Department of Justice.
Orchestras ni Kazeem ang malaking-iskala ng panloloko sa pagkakakilanlan at panloloko sa buwis. Noong 2017, siya ay napatunay sa 19 kaso—kasama na ang panloloko sa mail at wire fraud, aggravated identity theft, at conspiracy—at huli ay nakadawit ng 15 taon sa bilangguan. Inkommuta ni Pangulong Biden ang kanyang parusa noong 2024 matapos siyang nagsilbi lamang ng anim na taon.
Ang complaint ng denaturalization ay nag-aakusa na ginawa ni Kazeem ang kanyang panloloko bago at pagkatapos maging isang U.S. citizen at itinago ang kanyang mga krimen, na nagpapalabas sa kanyang naturalization bilang hindi wasto. Ito rin ay nagsasaad na bago ang kanyang panloloko, si Kazeem ay pumasok sa isang sham marriage upang makakuha ng permanent resident status at pagkatapos ay kasal muli sa ibang babae, na nagpapawalang-bisa pa sa kanyang karapatang maging citizen.
Ayon sa mga dokumento ng korte at ebidensya na ipinakita sa kriminal na paglilitis ni Kazeem, isang biktima sa Medford, Oregon ay nag-ulat sa IRS noong Mayo 2013 na may mga maling federal at state tax returns ang naisumite elektroniko gamit ang personal identifying information (PII) ng kanyang sarili at asawa, kasama na ang Social Security numbers at petsa ng kapanganakan.
Ang pagsisiyasat ng IRS ay humantong sa pagkuha ng mga search warrants para sa mga tirahan sa Illinois, Maryland, at Georgia at sa maraming email at instant messenger accounts na ginamit ni Kazeem at ibang co-conspirators. Sa isang tirahan sa Chicago, ang mga ahente ay nakakuha ng humigit-kumulang 150 prepaid debit cards at $50,000 sa money orders. Sa Maryland at Georgia, ang mga ahente ay nakakuha ng higit sa 50 electronic devices, 40 money orders na may halagang lumampas sa $29,000, $14,000 sa cash, at maraming prepaid debit cards na naglalaman ng higit sa $12,000 sa fraudulent tax refunds. Ang mga search warrants ay nakatulong sa pagkilala kay Kazeem bilang lider at tagapagtatag ng scheme.
Ang scheme ay humantong sa pagmamay-ari ng stolen PII ng higit sa 259,000 biktima. Binili ni Kazeem ang higit sa 91,000 mga pagkakakilanlan mula sa isang Vietnamese hacker na nagmula sa private database ng isang Oregon company. Ang kumpanya ay nagbibigay ng pre-employment at volunteer background checks para sa libu-libong kliyente. Hinati ni Kazeem ang mga pagkakakilanlan sa batches at ibinahagi ito sa ibang co-conspirators. Ginamit nila ito upang isumite ang fraudulent tax returns mula 2012 hanggang 2015.
Sa pagpapatupad ng scheme, sinanay ni Kazeem at pinamunuan ang kanyang mga co-conspirators na gamitin ang stolen PII upang makakuha ng libu-libong electronic filing PINs upang bawasan ang IRS authentication procedures. Nakakuha sila ng higit sa 19,500 E-File PINS sa loob ng conspiracy. Ginamit din ni Kazeem ang PII ng mga taxpayer upang makapag-access nang walang pahintulot sa maraming IRS transcripts ng mga taxpayer, na naglalaman ng sensitibong personal na financial information. Ang mga co-conspirators ay gumamit din ng prepaid debit cards na may stolen identities para matanggap ang direktang electronic tax refund deposits mula sa IRS.
Sa kabuuan, nakakonekta si Kazeem sa 10,139 fraudulent federal tax returns na naghahangad ng higit sa $91 milyon sa refunds at nagtagumpay na makakuha ng higit sa $11.6 milyon. In-withdraw ang mga refunds mula sa debit cards at hindi bababa sa 2,000 wire transfers na may kabuuang halagang higit sa $2.1 milyon ay ipinadala sa Nigeria. Higit sa 700 ng mga wire transfer, na may kabuuang halaga na higit sa $690,000, ay direktang nakakonekta kay Kazeem.
Noong Hunyo 20, 2018, si Kazeem ay nakadawit ng 15 taon sa bilangguan at pinatawad ang pagbabayad ng higit sa $12 milyon sa restitution. Gayunpaman, noong Disyembre 12, 2024, inkommuta ni Pangulong Biden ang kanyang parusa, kasama na ang mga parusa ng halos 1,500 iba pang taong nasa ilalim ng house arrest matapos silang palayain mula sa bilangguan dahil sa mga kondisyon na kaugnay ng COVID-19 pandemic.
Ang kriminal na pagkakasala ni Kazeem ay nagmula sa isang joint investigation ng IRS-Criminal Investigation, ang U.S. Department of Health and Human Services Office of Inspector General, at ang FBI. Nagbigay din ng suporta sa pagsisiyasat ang iba pang ahensya, kasama na ang Treasury Inspector General for Tax Administration; ang U.S. Postal Inspection Service; ang U.S. Department of State; ang U.S. Department of Homeland Security Homeland Security Investigations, at USCIS.
Upang mag-ulat ng mga suspek na immigration benefit fraud o abuse sa USCIS, mangyaring gamitin ang USCIS Tip Form.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa USCIS at mga programa nito, mangyaring bisitahin ang uscis.gov o sundan kami sa X, Instagram, YouTube, Facebook, at LinkedIn.
Huling Sinuri/Na-update:
04/13/2026
Source: USCIS