‘Hindi lamang ordinaryong krimen ito,’ ayon kay U.S. Attorney Neil Floyd, ‘kundi isang malawakang panloloko sa pamamagitan ng mga pondo ng langis at gasolina na nagdulot ng malaking pinsala.’ Ayon sa U.S. Attorney’s Office, si Geoffrey Auyeung, isang 47-taong gulang mula sa Newcastle, ay masasakop sa bilangguan ng limang taon matapos magpahayag ng pagkilala sa kanyang kasalanan sa isang malawakang panloloko. Ang imbestigasyon ay nagpakita na si Auyeung ang naging tagapagpatupad ng isang kumplikadong sistema ng pagpapasa ng pera gamit ang libu-libong bangko, cryptocurrency exchanges, at maraming pseudonimong entidad.
‘Ayon sa mga propesyador federal,’ ipinaliwanag ni Floyd, ‘halos $100 milyon sa pera mula sa panloloko ay dumaan sa mga bangkong itinatag niya at konektado sa mga exchange ng cryptocurrency.’ Si Auyeung ay nagtayo ng siyam na iba’t ibang entidad upang tanggapin ang pera mula sa mga mamumuhunan na naniniwala silang nakikipagtulungan sa pag-iimbak ng langis at gasolina.
‘Ang suspek,’ dagdag ni Floyd, ‘ay nagpakita ng malalim na paglabag sa batas kahit pa siya ay nahuli at inaresto. Patuloy siyang nakikipag-usap sa mga kasabwat nito at gumamit ng mga bangkong pangalan ng kanyang asawa para makakuha ng iligal na komisyon.’ Sa loob lamang ng 16 buwan matapos ang pag-aresto, nagtala si Auyeung ng $4,078,348 bilang komisyon. Ang mga mamumuhunan ay hindi nakatanggap ng anumang impormasyon o tubo sa kanilang inisyu.
‘Tinanggihan niya ang pananagutan,’ sabi ng U.S. Attorney’s Office. ‘Isang biktima mula sa United Kingdom ay lumipad hanggang dito upang harapin si Auyeung at sabihing, ‘Nakasakit ka nang malaki.’ Ang mga bangko na ginamit ni Auyeung ay nakatanggap ng $97.1 milyon sa pagitan ng Hunyo 2022 at Hulyo 2024. Ang $24.7 milyong bahagi lamang ang kumpirmadong nanggaling sa mga biktima, habang ang natitirang pera ay itinuturing na ilegal din.
Ayon sa kasunduan, si Auyeung ay magbabayad ng $24.7 milyong pagsisiyasat at magpapalaya ng $2.3 milyon sa mga nakatawag na ari-arian at pera na nakuha sa kanyang bangko at tahanan.
ibahagi sa twitter: Newcastle na Lalaki 5 Taon sa Bilangguan dahil sa Pondo ng Langis