Orihinal na nai-post ang ulat na ito sa MyNorthwest.com.
Nagdagdag pa ng mga kaso ang isang pederal na grand jury, kinasuhan ang 31 indibidwal para sa isang malaking sabwatan upang nakawin ang milyon-milyong dolyar mula sa mga ATM sa buong Estados Unidos. Karamihan sa mga nasasakdal ay may kaugnayan sa Tren de Aragua.
Umabot na sa 87 ang kabuuang bilang ng mga nasasakdal na kinasuhan sa kaso, na pawang mamamayan ng Venezuela at Colombia. Kinakaharap nila ang iba’t ibang paglabag sa batas, tulad ng panloloko sa bangko at pagnanakaw, ayon sa anunsyo ng U.S. Department of Justice (DOJ).
“Ang Tren de Aragua ay isang organisasyon na gumagawa ng malubhang krimen sa pananalapi, bukod pa sa kakila-kilabot na panggagahasa, pagpatay, at iligal na bentahan ng droga,” sabi ni Attorney General Pamela Bondi. “Ang Department of Justice ay nag-uusig na ng mahigit 290 miyembro ng Tren de Aragua at patuloy na magtatrabaho nang walang pagod upang ikulong ang mga kriminal na ito pagkatapos hayaan sila ng nakaraang administrasyon na makapasok sa ating bansa.”
Ang scheme ay kinasasangkutan ng paggamit ng malware na kilala bilang Ploutus, na ginamit ng mga nasasakdal upang i-hack ang mga ATM at mag-udyok sa mga ito na maglabas ng pera. May ilang indibidwal na nagtungo upang i-deploy ang malware sa mga sistema sa buong bansa.
Ang mga miyembro ng sabwatan ay naglalakbay sa mga grupo patungo sa iba’t ibang lokasyon ng bangko at credit union na naging target ng scheme. Ang bawat grupo ay nagsasagawa ng paunang pagmamasid at kumukuha ng tala ng mga panlabas na security features na pumapalibot sa mga ATM.
Pagkatapos, bubuksan ng mga grupo ang hood o pinto ng ATM at maghihintay sa malapit upang makita kung may anumang alarma na nag-trigger o kung tumutugon ang isang ahensya ng pagpapatupad ng batas. Kung mayroon, mag-i-install ang mga grupo ng device ng malware sa pamamagitan ng pag-aalis ng hard drive ng ATM at pag-i-install ng malware nang direkta gamit ang bagong hard drive na naglalaman ng Ploutus malware. Gagamitin din ang isang panlabas na device, tulad ng thumb drive, upang i-deploy ang program ng malware.
Ang pangunahing layunin ng Ploutus ay mag-isyu ng mga hindi awtorisadong command sa cash dispensing module ng ATM, na nag-uudyok sa mga withdrawals. Dinisenyo rin ang malware upang burahin ang ebidensya nito sa isang pagsisikap na itago at linlangin ang mga empleyado ng bangko.
Pagkatapos, hahatiin ng mga miyembro ng sabwatan ang lahat ng kinita sa mga paunang natukoy na bahagi na ninakaw sa scheme.
“Ang Tren de Aragua ay gumagamit ng ATM jackpotting crimes na ginawa sa buong Amerika upang pondohan ang organisasyon nito, na responsable para sa kakila-kilabot na mga krimen tulad ng human trafficking, kidnapping, pagpatay, at iba pang masama at marahas na gawa,” sabi ni U.S. Attorney Lesley A. Woods para sa District of Nebraska. “Ang U.S. Attorney’s Office para sa District of Nebraska ay lalaban sa TdA nang direkta sa pamamagitan ng paggawa ng bawat aksyon sa aming kapangyarihan upang isara ang kanilang financial pipeline at hadlangan ang kanilang kakayahang takutin ang mga komunidad ng Amerika.”
Sa nakalipas na anim na buwan, kinasuhan ng DOJ ang 87 miyembro at lider ng Tren de Aragua ng iba’t ibang pederal na paglabag. Kasama sa mga kaso ang pagsuporta sa isang itinalagang dayuhang organisasyon ng terorista, bank burglary, money laundering, damage at unauthorized access sa mga protektadong computer, bank fraud, at conspiracy upang gawin ang parehong mga paglabag.
Ang 75 ahensya ng pagpapatupad ng batas sa buong Estados Unidos ay nagtulungan sa mahabang buwan na imbestigasyon upang dalhin ang 87 nasasakdal sa hustisya.
Kung mapatunayang nagkasala, haharap ang bawat nasasakdal sa pagitan ng 20 at 335 taon ng pagkabilanggo.
Ang Tren de Aragua ay isang marahas na transnational criminal organization na nagsimula bilang isang prison gang noong kalagitnaan ng 2000s sa Venezuela, ayon sa mga dokumento ng korte. Simula noon, nagpalawak ang Tren de Aragua ng network ng kriminal sa buong western hemisphere at sa buong U.S.
Ang mga aktibidad na kriminal ng Tren de Aragua ay maaaring mula sa drug at firearms trafficking hanggang sa commercial sex trafficking, kidnapping, robbery, theft, fraud, at extortion. Napansin ng DOJ na maraming miyembro ng Tren de Aragua ang gumawa ng pagpatay, pananakit, at iba pang marahas na krimen bilang bahagi ng mga aktibidad na kriminal ng organisasyon.
Bumuo rin ang organisasyon ng revenue stream sa pamamagitan ng mga financial crimes sa pamamagitan ng pag-target sa mga financial institutions, tulad ng scheme ng Ploutus malware, na ninakaw ang milyon-milyong dolyar.
ibahagi sa twitter: Mga Miyembro ng Tren de Aragua Kasama sa 87 Kriminal na Kinasuhan sa Malaking Panloloko sa ATM na